De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 19 de mayo de 2022, por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Calle Zurbarán, no 9 Local Derecho, 28010 – Madrid, el próximo día 20 de junio de 2022, a las 11:00h, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2022 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la convocatoria y celebración de juntas generales de accionistas: (i) en un término municipal alternativo al del domicilio social; y (ii) por medios exclusivamente telemáticos.

Séptimo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la asistencia telemática a las juntas generales de accionistas.

Octavo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la asistencia telemática a las sesiones del consejo de administración.

Noveno.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento por escrito y sin sesión.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Finalmente, se deja expresa constancia que de conformidad con lo establecido en los artículos 272.2. y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán: (i) examinar en el domicilio social de la Sociedad; (ii) descargar en la página web de la Sociedad (www.ventos.com); y/o (iii) solicitar la entrega o el envío; de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluyendo en particular, el balance de situación anual individual y consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias individual y consolidado, el estado total de cambios en el patrimonio neto individual y consolidado, el estado de flujos de efectivo individual y consolidado, la memoria anual individual y consolidada, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas), así como, el informe de gestión individual y consolidado, el/los informe(s) del auditor de cuentas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos.

Atentamente,

Da. Gloria Ventos Omedes
Presidenta del consejo de administración.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 14 de junio de 2021 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 15 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Toma de razón de la caducidad del nombramiento del consejero D. Hans Albert Gans y establecimiento del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2021 por los miembros del consejo de administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas

Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 12 de Mayo de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Ernesto Lacambra.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 22 de junio de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2020 a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere.

A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (el "Real Decreto de Alarma"), con arreglo a los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el "Real Decreto-ley"), y con el fin de salvaguardar los intereses generales así como la salud de los accionistas de la Sociedad y de las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, ésta se celebrará por vía telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas, representantes ni invitados. Conforme al artículo 40 del Real Decreto-ley, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social.

La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia. En concreto la Junta General se celebrará a través de la plataforma “Meet” a cuyo efecto se remitirá a todos los accionistas, por correo electrónico y en su caso correo postal al domicilio que consta en el Libro Registro de Acciones Nominativas, la invitación correspondiente para conectarse a dicha plataforma y asistir a la Junta.

En cuanto a la representación, se permite la representación a distancia. A dichos efectos el accionista deberá enviar a la dirección del Secretario del Consejo de Administración (ernesto.lacambra@caseslacambra.com) antes de las 24:00 del día 20 de Junio de 2020, la documentación que justifique la representación, junto a una copia de su documento nacional de identidad o pasaporte propio y del representante. :

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección del consejero Doña Gloria Ventós Omedes como miembro del Consejo y como Presidente.

Sexto.- Información sobre errores de transcripción en actas anteriores y subsanación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas

Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 20 de Mayo de 2020.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Ernesto Lacambra.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 12 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 3 de Mayo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.