Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 22 de junio de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2020 a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere.

A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (el "Real Decreto de Alarma"), con arreglo a los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el "Real Decreto-ley"), y con el fin de salvaguardar los intereses generales así como la salud de los accionistas de la Sociedad y de las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, ésta se celebrará por vía telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas, representantes ni invitados. Conforme al artículo 40 del Real Decreto-ley, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social.

La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia. En concreto la Junta General se celebrará a través de la plataforma “Meet” a cuyo efecto se remitirá a todos los accionistas, por correo electrónico y en su caso correo postal al domicilio que consta en el Libro Registro de Acciones Nominativas, la invitación correspondiente para conectarse a dicha plataforma y asistir a la Junta.

En cuanto a la representación, se permite la representación a distancia. A dichos efectos el accionista deberá enviar a la dirección del Secretario del Consejo de Administración (ernesto.lacambra@caseslacambra.com) antes de las 24:00 del día 20 de Junio de 2020, la documentación que justifique la representación, junto a una copia de su documento nacional de identidad o pasaporte propio y del representante. :

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección del consejero Doña Gloria Ventós Omedes como miembro del Consejo y como Presidente.

Sexto.- Información sobre errores de transcripción en actas anteriores y subsanación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas

Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 20 de Mayo de 2020.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Ernesto Lacambra.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 12 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 3 de Mayo de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 28 de junio de 2018 a las 16:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2018 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 24 de Mayo de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo 26 de junio de 2017 a las 17:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2017.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 24 de Mayo de 2017.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo 27 de junio de 2016 a las 16:30 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2016 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2016.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Sant Just Desvern (Barcelona), a 24 de Mayo de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.