Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 16 de mayo de 2025)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 31 de marzo de 2025, por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el próximo día 16 de junio de 2025, a las 12:00h, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.
Quinto. Reelección, o en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.
Sexto. Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2025 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Séptimo. Delegación de facultades.
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Finalmente, se deja expresa constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán: (i) examinar en el domicilio social de la Sociedad; y/o (ii) solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluyendo en particular, el balance de situación anual individual y consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias individual y consolidado, el estado total de cambios en el patrimonio neto individual y consolidado, el estado de flujos de efectivo individual y consolidado, la memoria anual individual y consolidada), así como, el informe de gestión individual y consolidado, el estado de información no financiera consolidado, el/los informe(s) del auditor de cuentas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos.
HISTEMI INVERSIONES, S.L.
Representada por Dª Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consejo de Administración
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
(Fecha de comunicación: 14 de diciembre de 2024)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 26 de noviembre de 2024, por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, esto es, sin asistencia física de accionistas, el próximo día 14 de enero de 2025, a las 12:00h, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Presentación de la previsión de resultados del ejercicio 2024.
Segundo. Reparto de dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio 2024.
Tercero. Nombramiento de D. Jorge Sos Torres como nuevo consejero de la Sociedad.
Cuarto. Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2025 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Quinto. Delegación de facultades.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta
Conforme a lo establecido en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad.
La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia, así como con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la Junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que correspondan a los accionistas, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. En concreto, la Junta General se celebrará a través de la plataforma “Meet”, a cuyo efecto se remitirá a todos los accionistas, por correo electrónico a la dirección de correo que consta en los registros de la Sociedad, la invitación correspondiente para que puedan conectarse a dicha plataforma y asistir a la Junta. A los efectos de formación de la lista de asistentes, se considerará que un accionista ha asistido a la Junta cuando se encuentre conectado a dicha plataforma antes de las 12:15h del día 14 de enero de 2025.
Finalmente, se deja expresa constancia de que los accionistas podrán: (i) examinar en el domicilio social de la Sociedad; y/o (ii) solicitar la entrega o el envío; de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos.
CALDERERS 16, S.L.
Representada por D. Jordi Calonge Pascual
Vicepresidente del Consejo de Administración
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 14 de mayo de 2024)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 2 de abril de 2024, por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el próximo día 18 de junio de 2024, a las 12:00h, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto. Reelección, o en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto. Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2024 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Sexto. Renovaciones al cargo de consejero de la Sociedad.
Séptimo. Delegación de facultades.
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Finalmente, se deja expresa constancia del derecho a obtener por parte de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consejo de Administración
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 22 de mayo de 2023)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 29 de marzo de 2023, por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2023, a las 12:00h, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto. Reelección, o en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto. Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2023 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Sexto. Renovaciones al cargo de consejero de la Sociedad.
Séptimo. Delegación de facultades.
Octavo. Ruegos y preguntas.
Noveno. Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Finalmente, se deja expresa constancia que de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2. de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán: (i) examinar en el domicilio social de la Sociedad; y/o (ii) solicitar la entrega o el envío; de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluyendo en particular, el balance de situación anual individual y consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias individual y consolidado, el estado total de cambios en el patrimonio neto individual y consolidado, el estado de flujos de efectivo individual y consolidado, y la memoria anual individual y consolidada), así como, el informe de gestión individual y consolidado, el/los informe(s) del auditor de cuentas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos.
Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consejo de Administración
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 19 de mayo de 2022)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la compañía Ernesto Ventós, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma adoptado en fecha 19 de mayo de 2022, por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Calle Zurbarán, no 9 Local Derecho, 28010 – Madrid, el próximo día 20 de junio de 2022, a las 11:00h, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración llevada a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2022 por los miembros del Consejo de Administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la convocatoria y celebración de juntas generales de accionistas: (i) en un término municipal alternativo al del domicilio social; y (ii) por medios exclusivamente telemáticos.
Séptimo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la asistencia telemática a las juntas generales de accionistas.
Octavo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la asistencia telemática a las sesiones del consejo de administración.
Noveno.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de permitir expresamente la adopción de acuerdos por el consejo de administración por el procedimiento por escrito y sin sesión.
Décimo.- Delegación de facultades.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Finalmente, se deja expresa constancia que de conformidad con lo establecido en los artículos 272.2. y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán: (i) examinar en el domicilio social de la Sociedad; (ii) descargar en la página web de la Sociedad (www.ventos.com); y/o (iii) solicitar la entrega o el envío; de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluyendo en particular, el balance de situación anual individual y consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias individual y consolidado, el estado total de cambios en el patrimonio neto individual y consolidado, el estado de flujos de efectivo individual y consolidado, la memoria anual individual y consolidada, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas), así como, el informe de gestión individual y consolidado, el/los informe(s) del auditor de cuentas y, en su caso, de la información o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dichos preceptos.
Atentamente,
Da. Gloria Ventos Omedes
Presidenta del consejo de administración.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 12 de mayo de 2021)
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 14 de junio de 2021 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 15 de junio de 2021 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas e informes de gestión respectivos, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Toma de razón de la caducidad del nombramiento del consejero D. Hans Albert Gans y establecimiento del número de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Aprobación de la remuneración a percibir en el ejercicio 2021 por los miembros del consejo de administración por razón de su cargo y por sus funciones directivas y ejecutivas.
Séptimo.- Ruegos y preguntas
Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Madrid, a 12 de Mayo de 2021.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Ernesto Lacambra.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 20 de mayo de 2020)
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 22 de junio de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2020 a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere.
A la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (el "Real Decreto de Alarma"), con arreglo a los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el "Real Decreto-ley"), y con el fin de salvaguardar los intereses generales así como la salud de los accionistas de la Sociedad y de las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, ésta se celebrará por vía telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas, representantes ni invitados. Conforme al artículo 40 del Real Decreto-ley, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social.
La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia. En concreto la Junta General se celebrará a través de la plataforma “Meet” a cuyo efecto se remitirá a todos los accionistas, por correo electrónico y en su caso correo postal al domicilio que consta en el Libro Registro de Acciones Nominativas, la invitación correspondiente para conectarse a dicha plataforma y asistir a la Junta.
En cuanto a la representación, se permite la representación a distancia. A dichos efectos el accionista deberá enviar a la dirección del Secretario del Consejo de Administración (ernesto.lacambra@caseslacambra.com) antes de las 24:00 del día 20 de Junio de 2020, la documentación que justifique la representación, junto a una copia de su documento nacional de identidad o pasaporte propio y del representante. :
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Reelección del consejero Doña Gloria Ventós Omedes como miembro del Consejo y como Presidente.
Sexto.- Información sobre errores de transcripción en actas anteriores y subsanación.
Séptimo.- Ruegos y preguntas
Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Madrid, a 20 de Mayo de 2020.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Ernesto Lacambra.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 3 de mayo de 2019)
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 12 de junio de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente
Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Distribución de dividendos.
Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Madrid, a 3 de Mayo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
(Fecha de comunicación: 24 de mayo de 2018)
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 28 de junio de 2018 a las 16:00 horas en el Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, sito en calle Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2018 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente
Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Distribución de dividendos.
Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Madrid, a 24 de Mayo de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración, Don Leandro Juan Castelló.
